租借账户和买卖银行卡的陷阱

近年来，一些不法分子将银行卡作为商品在网上公开买卖，肆意制造收购、代办、销售、使用等非法服务的“灰色产业链”为诈骗、行贿受贿、偷税漏税等违法活动提供便利，威胁着人民群众的财产安全。

利用信用卡套现的陷阱

信用卡POS机套现已成为银行卡犯罪金额最高的一种犯罪形式并逐年递增，一旦犯罪分子的资金链条出现问题，会导致大量信用卡的透支款无法付清，给银行和持卡人带来巨大损失，同时，信用卡套现会牵扯很多像信用卡诈骗等其他犯罪。

电信诈骗的陷阱

近年来，随着通信技术的快速发展，借助手机、固定电话、网络等通信工具和网银技术实施的非接触式诈骗犯罪迅速蔓延，给人民群众造成了很大的损失。

非法集资的陷阱

一些不法分子通过形形色色的广告宣传，为非法集资活动披上“厚礼”“安全”的外衣，不断威胁着人民群众的财产安全。

网络赌博的陷阱

由于犯罪成本低、空间跨度大、隐蔽性强、赌资流动性大、资金交割更加方便、快捷等特点，利用网络赌博进行洗钱越来越为犯罪分子所青睐。