1、做到“四个不要”：

不要出租出借自己的身份证件。

不要出租出借自己的账户和信用卡。

不要用自己的账户替他人提现和转账。

不要随意暴露个人身份信息。

2、主动配合金融机构进行身份识别

开办业务时，请您带好身份证件。

大额现金存取时，请出示身份证件。

他人替您办理业务时，请出示他（她）和您的身份证件。

身份证件到期更换的，请及时通知金融机构进行更新。

自我保护，配合核实涉案账户的同名账户。

3、妥善保管证件、账户和交易信息

4、为规避监管标准拆分交易只会弄巧成拙

5、提高识别能力，不要轻信所谓资金运作传销项目

6、选择安全可靠的金融机构